中南文化: 独立董事关于董事会、监事会换届的独立意见

          中南红文化集团股份有限公司

  根据《上市公司独立董事规则》、

                《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司

【资料图】

章程》的有关规定，作为公司独立董事，对中南红文化集团股份有限公司第五届

董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事

会非独立董事候选人的议案》、

             《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独

立董事候选人的议案》、第五届监事会第十七次会议审议通过的《关于公司监事

会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，在审阅有关文件及

尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：

国、王效南、任洁为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名蔡建、

李华、张文栋、许庆华为公司第六届董事会独立董事候选人，股东北京中融鼎新

投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈 6 号投资基金提名刘龙为公司第六届

董事会非独立董事候选人，董事会关于该事项的提名程序合法有效。

  经公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)提议，提名吴雅清、

梁春晖为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会关于该事项提名

程序合法有效。

格，同意提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。蔡建、李华、张文栋、许

庆华均符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名为公司第六届董事会独

立董事候选人。吴雅清、梁春晖符合担任上市公司监事的任职资格，同意提名为

公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

（此页无正文，为中南红文化集团股份有限公司独立董事关于董事会、监事会换

届的独立意见签字页）

独立董事签字：

蔡 建 _______________   汪瑞敏 _______________

李 华 _______________   承   军 _______________

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